Юридичний супровід FinTech у Польщі
Правова підтримка платіжних, криптовалютних, кредитних та цифрових фінансових проектівЛіцензування та авторизація
Ліцензії та реєстри KNF: MIP, SKOK, платіжні установи (KIP, MIP), постачальники послуг крипто-активів (CASP/MiCA), малі кредитні установи та краудфандингові платформи.
AML, KYC та санкції
Впровадження AML/CFT-політик, процедур KYC/KYB, моніторинг транзакцій, санкційний скринінг, звітність GIIF та ризик-орієнтований підхід відповідно до регулювання ЄС і Польщі.
Продуктова та договірна документація
Підготовка рамкових договорів, T&C, умов електронних грошей та платежів, кредитних договорів, документації custody і staking, B2B-партнерських договорів та аутсорсингу.
Регуляторний та технічний комплаєнс
DORA, PSD2/PSD3, MiCA, GDPR, e-IDAS, хмарний та IT-аутсорсинг, open banking, протидія шахрайству та поточний діалог з KNF, UOKiK і UODO.
Отримати FinTech-юридичну консультацію
Наш юрист зв'яжеться з вами для обговорення ліцензування, AML, продуктової документації чи регуляторного комплаєнсу вашого FinTech-бізнесу у Польщі.
Юридичний супровід FinTech у Польщі - повний спектр послуг
Платіжні послуги - ліцензування та авторизація KIP, MIP, провайдерів AIS/PIS, агентські моделі та поточний комплаєнс PSD2/PSD3
Крипто-активи та MiCA - авторизація CASP, перехід записів VASP, whitepaper, випуск стейблкоїнів (ART/EMT) та документація custody
Кредитування та BNPL - реєстрація малих кредитних установ (IP), комплаєнс споживчого кредиту, BNPL-моделі та політики оцінки кредитоспроможності
AML/CFT та санкції - AML/CFT-політики, онбординг KYC/KYB, моніторинг транзакцій, санкційний скринінг, звітність GIIF та внутрішні тренінги
Захист даних та кібербезпека - GDPR, DORA, NIS2, управління ICT-ризиками, реагування на інциденти, DPIA та договори з процесорами/субпроцесорами
Продуктова документація - рамкові договори, T&C, умови платежів та електронних грошей, документація custody і staking, B2B-партнерські договори
Технології та аутсорсинг - хмарний та IT-аутсорсинг за вимогами KNF, SaaS-договори, IP та source code escrow, AI-governance (EU AI Act)
Транскордонна діяльність та паспортизація - EU-паспортизація платіжних, e-money та CASP-ліцензій, іноземні філії, мережі агентів та пов'язаних агентів
Регуляторний діалог - представництво перед KNF, UOKiK, UODO та GIIF, заяви, запити, відповіді після перевірок та адміністративні процедури
Аудити та due diligence - регуляторні аудити, M&A due diligence FinTech-цілей, оцінка готовності перед поданням на ліцензію та перевірки для інвесторів
BIZ PARTNER забезпечує комплексний юридичний супровід FinTech-компаній у Польщі - від платіжних установ та постачальників послуг крипто-активів до кредитних платформ і цифрових банків. Поєднуємо глибокі знання європейського та польського фінансового регулювання (PSD2/PSD3, MiCA, DORA, AML5/AML6) з практичним продуктовим, податковим та бухгалтерським досвідом, забезпечуючи комплаєнс, масштабованість та інвестиційну привабливість вашого бізнесу.
Часті запитання про юридичний супровід FinTech у Польщі
Контактна інформація
Телефон
+48 733-755-514Месенджери
Telegram, WhatsApp, Viber
Доступні на тому ж номері
Адреса
Aleja Prymasa Tysiąclecia 83A/133
01-242 Warszawa, Polska
Отримати FinTech-юридичну консультацію
Наш юрист зв'яжеться з вами для обговорення ліцензування, AML, продуктової документації чи комплаєнсу вашого FinTech-бізнесу у Польщі.