AML/KYC Compliance
Комплексні консалтингові послуги з забезпечення відповідності вимогам AML (протидія відмиванню коштів) та KYC (знай свого клієнта) для компаній, що працюють у секторі фінтех та криптовалют.
Досвіду правових послуг у сфері фінтех та криптовалют
Експертів з compliance та фінансових регулювань
Фінтех та крипто компаній користуються нашими послугами AML/KYC
Ми допомогли отримати ліцензії та відповідність вимогам
Що ми пропонуємо
Індивідуальні AML/KYC політики та риск-орієнтовані рамки
Ми розробляємо індивідуальні політики протидії відмиванню коштів (AML) та знання клієнта (KYC), які відображають вашу бізнес-модель, операційну сферу та схильність до клієнтських ризиків. Наші рамки відповідності повністю відповідають: регулюванню MiCA, директивам ЄС AML (AMLD6 та попереднім), стандартам FATF, місцевим польським регулюванням (KNF, FIU). Ми забезпечуємо чітке визначення правил онбордингу, рівнів верифікації, оцінки ризиків клієнтів та тригерів посиленої належної обачності (EDD).
Комплексний пакет внутрішньої документації
Ми надаємо повний набір внутрішньої документації, необхідної для регульованих суб'єктів, включаючи: Політику AML та керівництво KYC, протоколи належної обачності клієнтів (CDD) та посиленої належної обачності (EDD), процедури скринінгу PEP та санкцій, процес верифікації UBO, керівні принципи постійного моніторингу та звітності про підозрілу діяльність (SAR), внутрішні шляхи ескалації та матрицю відповідності.
Регуляторне ліцензування, підтримка аудиту та постійний зв'язок
Незалежно від того, чи подаєте ви заявку на ліцензію CASP, авторизацію EMI або підтримуєте реєстрацію VASP, ми допомагаємо на кожному етапі: підготовка розділу AML/KYC ліцензійних файлів, спілкування з регуляторами (KNF, FIU, податкова служба), постійна підтримка відповідності для інспекцій, аудитів або запитів, стратегії усунення ризиків та оновлення відповідності після аудиту.
Налаштування офіцера відповідності та навчання персоналу
Ми допомагаємо створити вашу внутрішню функцію відповідності або діємо як ваш аутсорсинговий офіцер AML. Наші послуги включають: підтримку онбордингу офіцера AML, навчання персоналу зобов'язанням AML/KYC, червоним прапорцям та робочим процесам звітності, практичні тренінги з онбордингу, скринінгу транзакцій, тригерам EDD, постійне наставництво з відповідності та модулі підвищення кваліфікації.
Технології та автоматизація процесів
Відповідність сьогодні має бути масштабованою, підлеглою аудиту та ефективною. Ми допомагаємо інтегрувати технології для зниження ручного навантаження та покращення контролю ризиків, включаючи: вибір та впровадження сторонніх програмних інструментів KYC/AML, користувацькі робочі процеси для цифрового онбордингу та верифікації особи, автоматизовану інтеграцію скринінгу PEP/санкцій, рішення моніторингу транзакцій на основі ризиків (RBTM).
Постійна підтримка відповідності та консультування
Відповідність - це не разове налаштування. Ми пропонуємо безперервну підтримку, включаючи: періодичний огляд та оновлення документів AML/KYC, оцінки ризиків нових продуктів або виходу на ринок, юридичні висновки щодо зобов'язань AML у Польщі та ЄС, підтримку відповідності для належної обачності інвесторів та раундів фінансування, екстрене консультування при підозрі на порушення або регуляторний запит.
Зв'яжіться з нами
Знайдіть нас у WhatsApp та інших месенджерах
Aleja Prymasa Tysiąclecia 83A/133
01-242 Warszawa, Polska
Менеджер зв'яжеться з вами і підготує індивідуальну комерційну пропозицію.