Юридическое сопровождение FinTech в Польше
Правовая поддержка платежных, криптовалютных, кредитных и цифровых финансовых проектовЛицензирование и авторизация
Лицензии и реестры KNF: MIP, SKOK, платежные институты (KIP, MIP), поставщики услуг крипто-активов (CASP/MiCA), малые кредитные институты и краудфандинговые платформы.
AML, KYC и санкции
Внедрение AML/CFT-политик, процедур KYC/KYB, мониторинг транзакций, санкционный скрининг, отчётность GIIF и риск-ориентированный подход в соответствии с регулированием ЕС и Польши.
Продуктовая и договорная документация
Подготовка рамочных договоров, T&C, условий по электронным деньгам и платежам, кредитных договоров, документации custody и staking, B2B-партнёрских договоров и аутсорсинга.
Регуляторный и технический комплаенс
DORA, PSD2/PSD3, MiCA, GDPR, e-IDAS, облачный и IT-аутсорсинг, open banking, противодействие мошенничеству и текущий диалог с KNF, UOKiK и UODO.
Получить FinTech-юридическую консультацию
Наш юрист свяжется с вами для обсуждения лицензирования, AML, продуктовой документации или регуляторного комплаенса вашего FinTech-бизнеса в Польше.
Юридическое сопровождение FinTech в Польше - полный спектр услуг
Платежные услуги - лицензирование и авторизация KIP, MIP, AIS/PIS-провайдеров, агентские модели и текущий комплаенс PSD2/PSD3
Крипто-активы и MiCA - авторизация CASP, переход реестровых записей VASP, whitepaper, выпуск стейблкоинов (ART/EMT) и документация по custody
Кредитование и BNPL - регистрация малых кредитных институтов (IP), потребительский кредитный комплаенс, BNPL-модели и политики оценки кредитоспособности
AML/CFT и санкции - AML/CFT-политики, онбординг KYC/KYB, мониторинг транзакций, санкционный скрининг, отчётность GIIF и внутренние тренинги
Защита данных и кибербезопасность - GDPR, DORA, NIS2, управление ICT-рисками, реагирование на инциденты, DPIA и договоры с процессорами/субпроцессорами
Продуктовая документация - рамочные договоры, T&C, условия по платежам и электронным деньгам, документация custody и staking, B2B-партнёрские договоры
Технологии и аутсорсинг - облачный и IT-аутсорсинг по требованиям KNF, SaaS-договоры, IP и source code escrow, AI-governance (EU AI Act)
Трансграничная деятельность и паспортизация - EU-паспортизация платежных, e-money и CASP-лицензий, иностранные филиалы, сети агентов и привязанных агентов
Регуляторный диалог - представительство перед KNF, UOKiK, UODO и GIIF, заявления, запросы, ответы после проверок и административные процедуры
Аудиты и due diligence - регуляторные аудиты, M&A due diligence FinTech-целей, оценка готовности перед подачей на лицензию и проверки для инвесторов
BIZ PARTNER обеспечивает комплексное юридическое сопровождение FinTech-компаний в Польше - от платежных институтов и поставщиков услуг крипто-активов до кредитных платформ и цифровых банков. Мы сочетаем глубокое знание европейского и польского финансового регулирования (PSD2/PSD3, MiCA, DORA, AML5/AML6) с практическим продуктовым, налоговым и бухгалтерским опытом, обеспечивая комплаенс, масштабируемость и инвестиционную привлекательность вашего бизнеса.
Часто задаваемые вопросы о юридическом сопровождении FinTech в Польше
Контактная информация
Телефон
+48 733-755-514Мессенджеры
Telegram, WhatsApp, Viber
Доступны на том же номере
Адрес
Aleja Prymasa Tysiąclecia 83A/133
01-242 Warszawa, Polska
Получить FinTech-юридическую консультацию
Наш юрист свяжется с вами для обсуждения лицензирования, AML, продуктовой документации или комплаенса вашего FinTech-бизнеса в Польше.