AML/KYC Compliance
Комплексные консалтинговые услуги по обеспечению соответствия требованиям AML (противодействие отмыванию денег) и KYC (знай своего клиента) для компаний, работающих в секторе финтех и криптовалют.
Опыта юридических услуг в сфере финтех и криптовалют
Экспертов по compliance и финансовым регулированиям
Финтех и крипто компаний используют наши услуги AML/KYC
Мы помогли получить лицензии и соответствие требованиям
Что мы предлагаем
Индивидуальные AML/KYC политики и риск-ориентированные рамки
Мы разрабатываем индивидуальные политики противодействия отмыванию денег (AML) и знания клиента (KYC), которые отражают вашу бизнес-модель, операционную сферу и подверженность клиентским рискам. Наши рамки соответствия полностью соответствуют: регулированию MiCA, директивам ЕС AML (AMLD6 и предыдущим), стандартам FATF, местным польским регулированиям (KNF, FIU). Мы обеспечиваем четкое определение правил онбординга, уровней верификации, оценки рисков клиентов и триггеров усиленной должной осмотрительности (EDD).
Комплексный пакет внутренней документации
Мы предоставляем полный набор внутренней документации, требуемой для регулируемых субъектов, включая: Политику AML и руководство KYC, протоколы должной осмотрительности клиентов (CDD) и усиленной должной осмотрительности (EDD), процедуры скрининга PEP и санкций, процесс верификации UBO, руководящие принципы постоянного мониторинга и отчетности о подозрительной деятельности (SAR), внутренние пути эскалации и матрицу соответствия.
Регуляторное лицензирование, поддержка аудита и постоянная связь
Независимо от того, подаете ли вы заявку на лицензию CASP, авторизацию EMI или поддерживаете регистрацию VASP, мы помогаем на каждом этапе: подготовка раздела AML/KYC лицензионных файлов, общение с регуляторами (KNF, FIU, налоговая служба), постоянная поддержка соответствия для инспекций, аудитов или запросов, стратегии устранения рисков и обновления соответствия после аудита.
Настройка офицера соответствия и обучение персонала
Мы помогаем создать вашу внутреннюю функцию соответствия или действуем как ваш аутсорсинговый офицер AML. Наши услуги включают: поддержку онбординга офицера AML, обучение персонала обязательствам AML/KYC, красным флагам и рабочим процессам отчетности, практические тренинги по онбордингу, скринингу транзакций, триггерам EDD, постоянное наставничество по соответствию и модули повышения квалификации.
Технологии и автоматизация процессов
Соответствие сегодня должно быть масштабируемым, подлежащим аудиту и эффективным. Мы помогаем интегрировать технологии для снижения ручной нагрузки и улучшения контроля рисков, включая: выбор и внедрение сторонних программных инструментов KYC/AML, пользовательские рабочие процессы для цифрового онбординга и верификации личности, автоматизированную интеграцию скрининга PEP/санкций, решения мониторинга транзакций на основе рисков (RBTM).
Постоянная поддержка соответствия и консультирование
Соответствие - это не разовая настройка. Мы предлагаем непрерывную поддержку, включая: периодический обзор и обновления документов AML/KYC, оценки рисков новых продуктов или выхода на рынок, юридические заключения по обязательствам AML в Польше и ЕС, поддержку соответствия для должной осмотрительности инвесторов и раундов финансирования, экстренное консультирование при подозрении на нарушение или регуляторный запрос.
Свяжитесь с нами
Найдёте нас в WhatsApp и других мессенджерах
Aleja Prymasa Tysiąclecia 83A/133
01-242 Warszawa, Polska
Менеджер свяжется с вами и подготовит индивидуальное коммерческое предложение.