AML/KYC Compliance
Kompleksowe usługi konsultingowe w zakresie zgodności z przepisami AML (Anti-Money Laundering) i KYC (Know Your Customer) dla firm działających w sektorze fintech i kryptowalutowym.
Doświadczenia w obsłudze prawnej fintech i krypto
Ekspertów w zakresie compliance i regulacji finansowych
Firm fintech i krypto korzysta z naszych usług AML/KYC
Pomogliśmy uzyskać licencje i zgodności regulacyjne
Co oferujemy
Indywidualne polityki AML/KYC i ramy oparte na ryzyku
Opracowujemy dostosowane polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i poznawania klienta (KYC), które odzwierciedlają model biznesowy, zakres operacyjny i ekspozycję na ryzyko klientów. Nasze ramy zgodności są w pełni zgodne z: regulacją MiCA, dyrektywami UE AML (AMLD6 i wcześniejszymi), standardami FATF, lokalnymi polskimi przepisami (KNF, FIU). Zapewniamy jasne definiowanie zasad onboardingu, poziomów weryfikacji, scoringu ryzyka klientów i wyzwalaczy wzmożonej należytej staranności (EDD).
Kompleksowy pakiet dokumentacji wewnętrznej
Dostarczamy kompletny zestaw dokumentacji wewnętrznej wymaganej dla podmiotów regulowanych, w tym: Polityka AML i podręcznik KYC, protokoły należytej staranności klientów (CDD) i wzmożonej należytej staranności (EDD), procedury sprawdzania PEP i sankcji, proces weryfikacji UBO, wytyczne dotyczące ciągłego monitorowania i raportowania podejrzanych działań (SAR), wewnętrzne ścieżki eskalacji i macierz zgodności.
Licencjonowanie regulacyjne, wsparcie audytu i ciągła współpraca
Niezależnie od tego, czy ubiegasz się o licencję CASP, autoryzację EMI czy utrzymujesz rejestrację VASP, pomagamy na każdym etapie: przygotowanie sekcji AML/KYC plików licencyjnych, komunikacja z regulatorami (KNF, FIU, Urząd Skarbowy), ciągłe wsparcie zgodności dla inspekcji, audytów lub zapytań, strategie naprawy ryzyka i uaktualnienia zgodności po audycie.
Konfiguracja oficera zgodności i szkolenie personelu
Pomagamy ustanowić wewnętrzną funkcję zgodności lub działamy jako outsourcowany oficer AML. Nasze usługi obejmują: wsparcie onboardingu oficera AML, szkolenie personelu w zakresie obowiązków AML/KYC, czerwonych flag i przepływów pracy raportowania, praktyczne sesje szkoleniowe dotyczące onboardingu, screeningu transakcji, wyzwalaczy EDD, ciągłe mentoring zgodności i moduły odświeżające.
Technologia i automatyzacja procesów
Zgodność dzisiaj musi być skalowalna, podlegająca audytowi i wydajna. Pomagamy zintegrować technologię w celu zmniejszenia obciążenia manualnego i poprawy kontroli ryzyka, w tym: wybór i implementacja narzędzi oprogramowania KYC/AML firm trzecich, niestandardowe przepływy pracy dla cyfrowego onboardingu i weryfikacji tożsamości, automatyczna integracja sprawdzania PEP/sankcji, rozwiązania monitorowania transakcji oparte na ryzyku (RBTM).
Ciągłe wsparcie zgodności i doradztwo
Zgodność to nie jednorazowa konfiguracja. Oferujemy ciągłe wsparcie, w tym: okresowy przegląd i aktualizacje dokumentów AML/KYC, oceny ryzyka nowych produktów lub wejścia na rynek, listy opinii prawnych dotyczące obowiązków AML w Polsce i UE, wsparcie zgodności dla due diligence inwestorów i rund finansowania, doradztwo awaryjne podczas podejrzewanego naruszenia lub zapytania regulacyjnego.
Skontaktuj się z nami
Znajdziesz nas na WhatsApp i innych komunikatorach
Aleja Prymasa Tysiąclecia 83A/133
01-242 Warszawa, Polska
Menadżer skontaktuje się z Tobą i przygotuje indywidualną ofertę.